Чиновники ужесточают борьбу с криминальными капиталами - Министерство финансов передало на обсуждение правительства поправки в «противоотмывочный» закон. Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) собирается взять под контроль все операции с наличными суммами крупнее 600 тысяч рублей.

- Это не ударит по простым людям, а лишь позволит правительству проверить теневые сделки, - заверил глава финразведки Виктор ЗУБКОВ.

Эксперты сомневаются, что ФСФМ справится с потоком информации, который будет получать после вступления в силу новых поправок. Дело в том, что уже сейчас финансовая разведка ежедневно рассматривает 25 тысяч сообщений от банков о сомнительных операциях. А что будет, если этот поток вырастет многократно? Для сравнения: в Швейцарии, где банковская система на порядок мощнее нашей, рассматривается не больше сотни сообщений за год.

- Уже сейчас Федеральной службе по финансовому мониторингу невозможно обработать всю поступающую информацию, - говорит первый зампред банковского комитета Госдумы Павел МЕДВЕДЕВ. - Мне кажется, что у законопроекта мало шансов на утверждение. В банковском комитете мы изучали похожую инициативу и почти единодушно выступили против.

СПРАВКА «КП»

Операции с наличными, которые попадут под контроль чиновников (при условии, что сумма равна или превышает 600 тысяч рублей)

Cнятие со счета или зачисление на счет компании наличных в случаях, если это не продиктовано характером его хозяйственной деятельности;

покупка или продажа иностранной валюты;

приобретение гражданином ценных бумаг за наличный расчет;

получение человеком денег по чеку на предъявителя, выданному иностранцем или иностранной компанией;

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

внесение физическим лицом в уставный капитал организации денег наличными;

открытие банковского вклада в пользу третьих лиц с размещением наличных денег.